因损失不大、怕麻烦或其他原因,多数人不愿意主动前往当地机关报案,也成为这类诈骗犯罪滚雪球式发展的重要因素。
“急求兼职淘宝天猫旺旺客服、打字员、影评员……150元一天,日结工资,业绩好有提成”,这些出现在58同城、赶集网等兼职招工广告的背后,其实隐藏着。
近日,记者从江苏省南通市获悉,在江苏省反诈骗中心的统一指挥下,历经5个月,南通警方打掉一个专门从事网络兼职诈骗的特大诈骗团伙,包括“团长”李某、张某在内的22名核心以及诈骗链条顶的非法软件提供者悉数落网。
据悉,这是全国机关破获的首起包含完整黑色产业链条的网络兼职诈骗案。经初步查明,仅去年以来,全国就有万余人上当,总案值达3400余万元。目前,该案已被国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室列为挂牌案件重点督办,当地机关正在组织警力对已明确线余名团伙进行全力追捕。
2016年10月25日下午,南通海门市城南接到人小赵报警,称自己在家里上网找工作时,被以招工为名,通过缴纳马甲费、培训费、岗位押金等为由,骗走2150元。
接报后,相关案件情况迅速反馈到江苏省反诈骗中心。这起看似不经意的“小案”,经过南通警方顺藤摸瓜,牵出其背后隐藏的一个体系庞大的专业诈骗团伙。
“以该案为基点,江苏省、南通市两级刑侦部门成功串并出全省范围内的70余起案件。为此要求小案当作大案办,力求对诈骗团伙进行全链条打击。”南通市副市长、市局长陈旭介绍。
2017年2月10日,南通警方在支队、海门市成立专案组,在的支持以及江苏省反诈骗中心的指导下,重新串并出省内百余起、全国范围内近千起特大系列诈骗案。
随后,一个分布全国各地,人数超过600人的特大网络诈骗团伙逐渐显露出来。该团伙开展的诈骗活动都是以招聘“网络兼职”为名,诱使他人主动联系,再要求缴纳各种费用,从而骗取人钱财。其间,一个绰号“团长”的犯罪嫌疑人李某进入警方视线岁的湖北大悟男子李某就是该团伙的幕后操控者。
相关案情层报至后,引起高度重视。3月8日,该案被列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第四批挂牌案件进行重点督办。
据了解,近年来,网络兼职诈骗案件迅猛增长的态势,在江苏占比已达全部通讯网络诈骗发案总数30%以上。
通过前期大量工作,专案组基本掌握了该诈骗团伙多名核心的真实身份及组织架构。今年3月初,警方发现该团伙多名核心在湖北武汉频繁活动。3月15日,南通海门市两级机关抽调70余名警力,分赴湖北武汉、孝感、安徽宿州、山西临汾、四川眉山等地对团伙核心及开展集中行动。
警方收网行动“梦见家里被盗箭在弦上”。然而,在一触即发之时,武汉的所有目标却突然脱离了警方视线,且毫无征兆。难道行动已经?带队前往的海门市副局长倪平和反通讯网络诈骗专家、南通市支队一大队副大队长周洲经过商议,尽快查明情况。“后来得知,当时有一名核心在外地被抓,引起了他们的。”倪平告诉记者。
功夫不负有心人,李某等人的踪迹很快出现在一家宾馆。巧的是,其中部分犯罪嫌疑人与组入住了同一家宾馆,甚至有人就住在倪平的隔壁房间。此前没有掌握的多名核心也由此被警方一一查明。
3月24日,各组按照专案指挥部预定方案开始统一收网,行动至25日早上结束,包括该团伙22名核心在内的30余名犯罪嫌疑人全部被抓获。
行动当天,张某、李某一度躲到大别山区的老家。在一处依山而建的房子里,面对“从天而降”的,两人被抓获时显得惊愕无比。
该团伙由4个相对的环节构成,以急求网络兼职为,号称工作轻松、回报丰厚,诱使人缴纳各种费用实施诈骗。尽管单案金额只有数百元至上千元不等,但随着人的不断增多,其收益巨大。
据李某等人交代,他们组织异常严密,还设置了外宣部、客服部、培训部、财务部等,每个部门的负责人统称为主管,作案均为流水作业。首先由郑某、李某勇等人负责的外宣部联系购买或租用非法软件,利用58同城、赶集网等网站的漏洞,跳过网站发布求职信息的规则,在全国各地批量发布急求网络兼职的诈骗广告,并留下QQ号码。一旦有求职者主动联系,外宣部助理则要求其注册使用YY语音通信平台。
“为了降低人的心,从表面上看很正规,一环套一环。”周洲说,诈骗团伙外宣部门负责将人引导到YY语音通信平台,不谈任何费用,客服部的客服助理以各种理由收取99元至299元不等的会员费、马甲费、工号费、岗位押金、审核费、会员登记退款费等费用。培训部又以培训费、资料备案费、退款手续费等名义对所谓的“入职”人员继续行骗。为了人,该团伙还会提供所谓的刷单、打字、影评等任务,而一旦人,则将其迅速“拉黑”。
这些骗到的钱财都实时汇入指定账号,再由财务部每天结算发放“工资”。冯某、曾某、范某、陈某等人为该团伙提供大量作案用银行卡、支付宝账号及取款服务。
经过不到两年的发展,李某等人的诈骗团伙已成为超过600人参与的特大团伙,规模在全国首屈一指。
其中,仅在幕后组织者李某手机中提取的聊天记录显示,几乎每天都有全国各地超过600人被骗。经统计,该案查明的者就有1万多名,被骗金额达3400余万元,而实际被数可能更多。
眼看雪球越滚越大,加之偶尔听闻有下线月,李某计划将整个团伙转手他人。其间,李某的老乡张某商议购买,当即订购了一辆玛莎拉蒂豪车作为出价。
为逃避机关打击,该诈骗团伙核心还辗转浙江、福建、湖北等地作案。基于大学生学费被骗事件,李某还要求对学生“手下留情”,对一些反应激烈的人,主动退还被骗钱财,以逃避警方视线。
4月20日,向该团伙提供非法软件的李某斌等人在陕西、江苏等地落网。经初步查明,他们从中获利占比最大,处于此类诈骗案件的顶。
“从软件提供方到幕后操控者,从组织者到键盘手,自上而下一网打尽。”南通市相关负责人表示,目前警方正对已明确线余名团伙全力追捕。
记者采访了解到,因损失不大、怕麻烦或其他原因,多数人不愿意主动前往当地机关报案,也成为这类诈骗犯罪滚雪球式发展的重要因素。“有的一听要去报案录材料嫌麻烦,直接说钱不要了,为我们下一步侦查和办案带来很大不便。”海门市大队重案中队施海荣说,甚至有的人抱着试试看的心态,认遇到骗子,就权当花点小钱买个教训。犯罪嫌疑人也正是利用这种普遍存在的求职心理发布的虚假招聘信息,均以“轻松”“高薪”等吸引眼球。
警方查办中还发现,部分人基于,甚至在事后加入行骗者行列。“去年9月,在赶集网上寻找兼职被骗,当时急于求职,也加入了这个团伙。”年仅18岁的犯罪嫌疑人曲某交代,在她影响带动下,表弟张某也参与进来。